Baron India dari Westarctica 'memiliki 6 rekening bank di Dubai, menjalankan kedutaan palsu

Harshvardhan Jain suka menyebut dirinya baron Westarctica. Dia mengendarai mobil dengan pelat nomor diplomatik, tinggal di sebuah vila berlantai dua yang tersebar di bendera nasional, dan memperkenalkan dirinya sebagai duta besar. Dia tidak.

Warga negara India berusia 47 tahun itu ditangkap bulan lalu di Kavi Nagar, lingkungan yang tenang di Ghaziabad, sebuah kota di pinggiran New Delhi.

Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Khusus (STF) Polisi Uttar Pradesh dan ditinjau oleh Kali Khaleejdia menjalankan kedutaan palsu dari bungalow sewaan. Petugas menemukan empat sedan mewah, setidaknya 20 piring diplomatik palsu, dan 12 paspor tidak sah dari tempat tersebut.

Tetap up to date dengan berita terbaru. Ikuti KT di saluran WhatsApp.

Pengunduran dirinya berakhir pada 2 Agustus, dan para penyelidik sekarang mencari hubungan perjalanan dan keuangannya yang sering ke UEA. Laporan media India, mengutip sumber kepolisian, mengatakan bahwa Jain melakukan perjalanan ke luar negeri 145 kali antara 2005 dan 2015, dengan 54 dari perjalanan ke UEA.

Tonton video, dari polisi yang menahan Jain, di sini:

Amitabh Yash, kepala STF, menolak berkomentar, menyatakan bahwa semua detail telah dibagikan dalam komunikasi resmi.

Siaran pers STF menggambarkan Jain sebagai putra seorang industrialis yang menjalankan pabrik baja di Ghaziabad dan memiliki tambang di Rajasthan. Selama interogasinya, Jain dilaporkan mengatakan kepada polisi bahwa ia memegang gelar MBA dari universitas London.

Dia pindah ke UEA pada tahun 2006 dan awalnya hidup dengan sepupu. Di sana, ia mulai mendirikan perusahaan dan mengklaim menawarkan penempatan kerja di luar negeri, seorang penyelidik peran sekarang yakin ia terbiasa menipu orang melalui skema perekrutan yang curang.

Pada 2011, Jain telah kembali ke India, tetapi obsesinya dengan gelar dan simbol kenegaraan hanya tumbuh. Pada 2012, ia dinobatkan sebagai “penasihat” untuk Seorga, mikronasi yang ditentukan sendiri, dan kemudian mengklaim duta besar dari entitas fiksi lainnya seperti Poubia dan Lodonia.

Segera, rumahnya mulai menyerupai misi diplomatik. Properti ini menampilkan bendera internasional, mengibarkan papan nama yang tampak resmi, dan menampilkan armada kendaraan yang dilengkapi dengan pelat diplomatik palsu. Sebuah plakat di pintu masuk mengidentifikasikannya sebagai 'Kadipaten Grand Westarctica', sebuah mikronasi yang mengklaim wilayah di Antartika.

Ilusi itu jatuh pada 22 Juli ketika STF menggerebek properti itu.

Di dalam, penyelidik menemukan Rs 4,4 juta (Dh184.000) secara tunai, mata uang asing, 12 paspor diplomatik yang tidak sah, 34 perangko karet yang diduga digunakan untuk memalsukan dokumen, dan foto -foto Jain dengan beberapa individu yang kontroversial, termasuk dealer senjata Saudi Adnan Khashoggi dan figur spiritual India, Chandiswam. STF sekarang memeriksa transfer uang sekitar Dh8,4 juta, yang diyakini dilakukan oleh Khashoggi ke Jain antara tahun 2002 dan 2004.

Sejak itu Westarctica mengklarifikasi bahwa Jain diberi gelar konsul kehormatan pada tahun 2016 dengan imbalan sumbangan, dan tidak memiliki kedudukan resmi untuk mewakili entitas. Afiliasinya sekarang telah “ditangguhkan tanpa batas waktu.”
Penyelidik mengatakan Jain mempertahankan enam rekening bank di Dubai. Setidaknya satu perusahaan yang terdaftar di Dubai diyakini termasuk di antara 25 entitas yang diduga ia gunakan untuk memindahkan dana.

Menurut STF, operasi keuangannya adalah bagian dari jaringan yang lebih luas yang melibatkan rekan internasional. Salah satu rekan tersebut diyakini telah membantunya mendirikan perusahaan shell di berbagai negara dan mengarahkan dana melalui akun lepas pantai, membuat asal -usul dan tujuan sulit dilacak.

Jain bukan satu -satunya orang dalam ingatan baru -baru ini yang berpose sebagai diplomat di Ghaziabad.

Pada bulan Maret, polisi menangkap Krishna Shekhar Rana, seorang profesor zoologi berusia 66 tahun, setelah ia berpose sebagai utusan Oman dan mencari protokol dan perlindungan keamanan. Pihak berwenang juga memulihkan Mercedes-Benz hitam dengan pelat nomor diplomatik palsu.